在8月11日，北京，北京（Huang Shen Reporter），最受欢迎的中国银行，国家财务监督和管理管理局以及中国证券和监管机构，共同签发了客户的尽职调查，并保留了客户的身份信息以及客户的交易记录以及财务机构的交易记录（草案评论）。意见是今年9月3日。 如果您有责任确定一个以上的RMB，如果您删除10个或更多财务客户的客户，则对自然客户的新“控制措施”提款的有趣更改，如果您的价值超过10个或更多的律师，请理解和记录到您的客户，资金或使用来源或使用。 “也就是说，在实施新的“控制措施”之后，可能不需要单个银行押金和撤回50,000元的生活来解释来源和目的。 上面提到的三个部门宣布新的“控制措施ES“阐明了对客户进行适当勤奋的一般要求，并且“金融机构将要求它们与实施客户适当勤奋的风险兼容。 “独特的沉积物和撤离”条款的取消也特别反映了这一要求。 根据记者的评论，新的“控制措施”也得到了加强，保留了先前版本的“测量”的某些规定，例如存款和撤回50,000元或其他交易。客户信息的最低保留期和转会记录从5年增加到10年。 行业官员表示，在实施新的“控制措施”之后，预计金融机构将导致交易的“等级管理”，进一步实施洗钱法的相关要求，对国际货币有效响应接受评估，进一步促进正常的经济活动并保护公民的个人隐私。 （犯人朱县也为本文做出了贡献） （编辑：郭西亚奥（LV Qian）） 遵循官方帐户：人们的每日财务 分享以向更多人展示